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刑事警察局偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團幹部 吸金金額高達10億
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Chuang
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2019-3-14 06:19 PM
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【記者 范至延 台北報導】
內政部警政署刑事警察局國際刑警科第二隊偵辦李○耘等人涉嫌「馬來西亞ANB&M101吸金案」，查該集團以投資馬來西亞房地產為幌，謊稱年報酬率高達348%，並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，復利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得，初步清查該集團涉嫌違法吸取將近新臺幣10億元資金。
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李嫌為上開集團帳房，除以上開OBU帳戶轉移資金外，另透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，更委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，便利親自管理集團投資人帳務。
經刑事警察局專案小組調查後發現李嫌所為涉犯詐欺、洗錢及銀行法案，於108年3月11日分至臺北市、桃園市、臺中市等地同步搜索7相關處所，拘提主嫌李○耘及通知3名犯嫌到案，現場查扣現金新臺幣190萬元、手機14支、電腦6臺及相關書證，另向臺北地方法院聲請扣押新臺幣1億7,600餘萬元範圍內財產獲准。
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刑事警察局呼籲國人謹慎評估海外投資環境及投資項目，勿因短期優厚紅利及高額獎金貿然投入鉅資，以免受騙上當血本無歸。國人如因海外投資案遭到詐欺及蒙受財產損失，可提供相關資料向警察機關尋求協助。為維護金融秩序以及打擊海外投資詐欺，本局將持續追查幕後主嫌以及可疑金流，以保障民眾財產安全。
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