警方阻斷賄選金流 全面掃蕩地下通匯

【記者 范至延 台北報導】

　為加強年底九合一選舉淨化選前治安環境，防堵賄選及暴力介入選舉，內政部警政署已陸續執行「掃蕩地下網路選舉賭盤」、「掃黑行動專案」，並配合臺灣高等檢察署及各地區檢察署自107年9月15日起，連續實施二波「掃蕩地下通匯專案」，全力打擊各類型地下通匯業者，防杜可能的賄選資金透過地下匯兌流入臺灣，進而挹注於贈送禮品、現金買票等不法賄選情事。

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　本次專案行動第一波為9月15日至9月20日；第二波為9月21日至9月30日，總計執行到案地下通匯業者72人，扣押不法所得4億9,067萬餘元，查獲帳上匯兌金額達86億756萬餘元。

　▲發言人刑事局副局長 朱宗泰（記者 范至延 攝）

　分析此次專案緝獲之地下通匯模式包括三類：利用合法商業模式之外觀如倉儲物流業、仲介業等，以其本業跨境業務之便利性附帶經營地下通匯；或為詐欺集團內部透過地下通匯方式洗錢之水房；此外，亦不乏專營地下通匯之不法業者，其抽取之傭金約匯兌金額的千分之3至百分之2間。通匯往來地區以臺灣及大陸之間最多，並遍及香港、澳門、菲律賓、泰國、柬普寨、馬來西亞、新加坡、韓國等東亞地區。重要成果如下：

　▲刑事局偵一大隊第一隊 隊長 柯志仁（記者 范至延 攝）

（一）偵破陳○○等7人地下通匯集團案：陳○○集團中有5名疑似幫派份子，渠等以入住北部地區的多家知名飯店為辦公室，規避查緝，並透過LINE、微信、TELEGRAM等通訊軟體指派集團成員前往指定之時、地收取旅行社、貨運行或不特定個人所交付款項，匯至大陸、香港、澳門、菲律賓等地，收取匯兌金額千分之五作為手續費。其帳上記載之通匯金額初估高達新臺幣50億元，警方現場查扣現金新臺幣815萬元，相關電腦證物由刑事警察局進行數位鑑識中。

　▲刑事局偵一大隊第三隊 隊長 劉貞汝（記者 范至延 攝）

（二）偵破湯○○等17人地下通匯集團案：湯○○等人透過跨國轉帳匯款交易平臺之網站，利用其「找人代付」、「幫人代付」選項，由該集團媒合接單代付人，收受臺灣地區不特定民眾的款項匯至大陸、韓國、泰國等地，依訂單內容換算匯率並加計1%至2%不等之服務費。至警方查獲為止，該集團帳上通匯金額達新臺幣11億1,933萬元，警方查扣銀行帳戶內不法所得達新臺幣4,000萬元。

　▲發言人：刑事局副局長 朱宗泰（記者 范至延 攝）

（三）偵破吳○○等7人地下通匯及洗錢案：吳○○集團中有2名為幫派份子，渠等成立○○公司，實收資本額新臺幣200萬元，表面上為電子加工業，惟實際從事臺灣、香港及東南亞諸國間之地下通匯，包括人民幣、美金等外幣與臺幣之非法兌換。本案帳上通匯金額約新臺幣20億元，警方現場查扣現金新臺幣1,000萬元，另查扣銀行帳戶內之不法所得高達新臺幣4億3,000萬元。

　▲警方阻斷賄選金流 全面掃蕩地下通匯（記者 范至延 攝）

　內政部警政署表示，107年地方公職人員九合一選舉，為近年國內最重要且影響國家未來至深之選舉，政府絕不容許賄選行為敗壞選風。因此，配合臺灣高等檢察署執行本次「掃蕩地下通匯專案」行動，以阻斷可能的賄選金流，釜底抽薪防杜賄選案件發生。且地下通匯列為我國洗錢犯罪最高風險的類型，為下個月我國接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑之重點，警政署本次動員全國各警察機關掃蕩地下通匯，將有效防堵不法賄選資金流竄，並爭取臺灣在APG洗錢評鑑之最佳成績。